OHAL Bölgesinde banka süreçlerinde kimlik denetimine düzenleme getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK), zelzeleden etkilenen ve inanılmaz hal (OHAL) ilan edilen vilayetlerde hem maaş ödemelerinde problem yaşanmaması hem de başka bankacılık süreçlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını düzenledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’de yer alan “Mali Hataları Araştırma Konseyi Genel Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne nazaran, eklenen süreksiz hususla, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da finansal kuruluşlarca yapılacak süreçlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Söz konusu vilayetlerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde finansal kuruluşlarca yapılacak süreçlerde kimlik tespiti, adres ve irtibat bilgisi ile imza örneğinin alınması, mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik evrakındaki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek öteki önlemlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir rastgele bir evrakla yapılabilecek. Bunun mümkün olmaması durumunda süreç yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi data tabanı üzerinden kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün denetim edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.

Yerleşim yeri adresi kelam konusu vilayetlerde olup afet sebebiyle öteki vilayetlerde bulunan şahıslar hakkında da bu kararlar uygulanabilecek.

Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen daima iş alakasında 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin birinci süreç talep tarihinde ve süreç gerçekleştirilmeden evvel kimlik tespitinin “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmeliği”nin 6’ncı hususunda düzenlenen tarzla yapılması mecburî olacak.

Tebliğ, 8 Şubat’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Memurlar